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Tale organismo dovrebbe avere il potere di ricevere, inviare, adattare, analizzaresupervisanzionare l intero processo di evasione dell ordine con le autorità straniere. Rapporto di valutazione reciproca dell HS CONFORMITÀ TECNICA I. Ciò fornisce un analisi dettagliata del grado di conformità alle raccomandazioni GG dell HS. Non include testi descrittivi della situazione o dei rischi del paese ed è limitato all analisi dei tecnici di ciascuno. Dovrebbe essere letto insieme al rapporto di valutazione reciproc Il sistema AIO dell HS non è stato precedentemente valutato dalla Task Force dell azione finanziaria latinoamericana GGLAT, pertanto viene effettuata un analisi dettagliata di tutti i , secondo la metodologia per valutare la conformità tecnica delle raccomandazioni GG del. II. POLITICHE NAZIONALI AIODI COORDINAMENTO

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Queste sanzioni sono considerate proporzionalidissuasive ai fini di questo

L A della LL contro il finanziamento del terrorismo afferma che -Chi Ricevimento degli elenchi dei Comitati delle sanzioni dell UNSCR, il congelamento temporaneo temporaneo deve essere effettuato, oltre a informare l UIF di tale situazione, che è stabilita nell A della LL contro il finanziamento del terrorismonell A della risoluzione . Nel caso in cui non sia elencata alcuna persona, l UIF deve essere informata di questa situazione entro poche ore. La suddetta procedura è descritta in dettaglio nella circolare CC, pubblicata a giugno. Gli obblighi di congelamento o congelamento dei fondi legati al terrorismo o al suo finanziamento sono estesi a tutte le parti obbligate, in base alla LL contro il finanziamento del terrorismoalla risoluzione . Allo stesso modo, il tipo penale di finanziamento del terrorismo, come sancito nell A della LL sul finanziamento dell antiterrorismo, vieta espressamente di fornire o raccogliere beni, fondi, titoliservizi finanziari, alloggio, formazione, documentazione o identificazione, apparecchiature di comunicazione , strutture, armi, esplosivi, personale, media o qualsiasi altro materiale o supporto personale, oltre a contribuire a un organizzazione terroristica in qualsiasi modo, sapendo che saranno utilizzati per la commissione di atti terroristici o attività criminalilegate al terrorismo. Sebbene l attuazione di questo meccanismo sia prevista attraverso la regolamentazione della LLdei regolamenti della CC, al momento della conclusione della visita in loco della valutazione non vi erano disposizioni al riguardo.

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